中化国际(控股)股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

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  股票简称:中化国际?股票代码:600500编号:临2018-054

  中化国际(控股)股份有限公司

  第七届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●董事是否未能出席(亲自出席或委托出席)本次董事会:无

  ●有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票:无

  ●本次董事会是否有某项议案未获通过:无

  一、董事会会议召开情况

  中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次会议于2018年12月28日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名,出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)同意《关于公司坏账损失核销的议案》

  表决结果:7?票同意,0?票反对,0?票弃权。

  详细内容请参见同日发布的临2018-056号“中化国际关于坏账损失核销的公告”。

  (二)同意《关于下属公司江苏瑞兆科投资HP高纯硫酸项目的议案》

  高纯硫酸项目依托徐圩新区中化国际精细化工循环经济产业园的产业基一万元如何理财础,引进国外先进技术,计划总投资19769万元。

  同意下属公司江苏瑞兆科投资高纯硫酸项目;项目总投资额不超过人民币19769万元。

  表决结果:7票同意,0?票反对,0?票弃权。

  (三)同意《关于全资子公司中化塑料为中化广东提供担保的议案》

  表决结果:7票同意,0?票反对,0?票弃权。

  详细内容请参见同日发布的临2018-057号“中化国际关于全资子公司中化塑料为中化广东提供担保的公告”。

  三、上网公告附件

  公司独立董事徐经长、俞大海、徐永前发表尽职意见,对相关决议表示同意。

  特此公告。

  中化国际(控股)股份有限公司

  2018年12月29日

  证券代码:600500证券简称:中化国际?编号:临2018-055

  中化国际(控股)股份有限公司

  第七届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2018年12月28日以通讯表决的方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)同意《关于公司坏账核销的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  根据《证券法》第68条的要求,公司监事会对公司2018年三季度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核,意见如下:

  1.公司关于坏账核销的审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2.公司按照《企业会计准则》和有关规定核销坏账,?符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销坏账,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审核决策程序合法,依据充分。

  3.公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特此公告。

  中化国际(控股)股份有限公司

  2018年12月29日

  证券代码:600500证券简称:中化国际编号:2018-056

  债券代码:122124债券简称:11中化02

  债券代码:136473债券简称:16中化债

  中化国际(控股)股份有限公司

  关于坏账损失核销的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月28日召开了第七届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司坏账损失核销的议案》,具体情况如下:

  一、拟核销坏账基本情况

  为真实反映公司财务状况,根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及《中化国际(控股)股份有限公司资产减值准备计提与财务核销管理办法》等相关规定,公司各下属单位对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后,确认实际形成坏账并无法收回,并予以核销。

  本次核销往来款项共计人民币10,140,880.43元,已全额计提坏账准备。具体情况如下:

  ■

  ■

  二、本次核销坏账对公司的影响

  公司本次核销的往来款项已全额计提坏账准备,核销不会对公司当期损益产生影响。本次核销坏账事项真实反映了公司的财务状况,符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关法律法规要求,不存在损害公司和股东利益的情况。

  三、独立董事意见

  公司独立董事对该事项了解和查验后,发表独立意见如下:公司本次坏账核销,是为了真实反映企业财务状况,核销依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次核销坏账,不涉及公司关联方,也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,我们一致同意本次核销坏账事项。

  四、监事会意见

  公司第七届监事会第八次会议审议通过了《关于公司坏账损失核销的议案》,同意公司本次核销坏账事项。监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定核销坏账,?符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销坏账,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审核决策程序合法,依据充分。监事会同意公司本次核销坏账事项。

  五、备查文件

  (一)中化国际第七届董事会第二十七次会议决议

  (二)中化国际第七届监事会第八次会议决议

  (三)独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  中化国际(控股)股份有限公司

  2018年12月29日

  证券代码:600500证券简称:中化国际编号:2018-057

  债券代码:122124债券简称:11中化02

  债券代码:136473债券简称:16中化债

  中化国际(控股)股份有限公司

  关于全资子公司中化塑料为中化广东

  提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称:中化广东有限公司(以下简称“中化广东”)

  ●本次担保金额:人民币2亿元

  ●本次担保是否有反担保:否

  ●对外担保逾期的累计数量:无

  一、担保情况概述

  为保证中化广东能有足够的银行授信额度延续目前业务发展,拟由其全资母公司中化塑料有限公司(以下简称“中化塑料”)继续担保获取中信银行人民币2亿元授信额度。中化塑料为中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。

  本担保事项已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过。

  二、被担保人基本情况

  (一)中化广东有限公司

  1.注册地址:广州市天河区珠江新城华夏路28号富力盈信大厦13楼1307-1313房

  2.注册资本:人民币253,408,236.00

  3.法人代表:叶伟华

  4.经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务,包括进口:燃料油、晴纶、橡胶、农药、化肥;出口:其它国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易。销售:化工原料及化工产品(危险化学品按本公司有效许可证经营),沥青,钢材,建筑材料,针纺织品,纺织原料,计算机软、硬件及设备产品、通讯产品(不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施),五金,矿产品(不含钨、锡、锑),预包装食品,食品添加剂,食用植物油,农产品,饲料;写字楼出租、物业管理;项目投资;仓储服务,眼部脂肪粒如何去除仓库租赁,房屋租赁;机械、电子设备维修服务、文化和技术交流;代办运输服务;商贸信息咨询;展览、展销服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  5.被担保人主要财务指标:

  单位:人民币元

  ■

  (二)与公司的关系

  中化广东是2017年随中化塑料一同并入公司的成员公司。

  三、担保的主要内容

  上述担保额度为预计最高担保限额,担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

  四、独立董事意见

  本次担保是为了保证中化广东存量业务的能够延续,中化广东经营情况良好,不会对公司持续盈利能力产生影响。本次担保根据相关法律法规和规定要求履行了必要的决策程序,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此我们一致同意本次担保事项。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量如何做奶茶

  截至本公告日,公司为下属公司提供担保的余额为人民币511079.58万元,占2017年末归属母公司净资产1080729.91万元的47.29%,占2017年末总资产5576065.76万元的9.17%。公司未向下属公司以外机构提供担保,公司亦无逾期担保。

  特此公告。

  中化国际(控股)股份有限公司

  2018年12月29日

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